هل تحتاج إلى المساعدة ؟

للحصول على المزيد من المساعدة و لمعرفة المزيد عن خدماتنا ، اتصل نا اليوم

اتصل بنا

وحدة جمع المعلومات المالية


العنوان الملف الحجم تحميل
الارشادات النهائية للاخطار. 317KB تحميل
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010م. 148KB تحميل
اللأحة المنظمة لقانون ( 1 ) لسنة 2010م. 223KB تحميل
استبيان الصرافين 0KB تحميل
الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، القاضي رشيد المنيفي 655KB تحميل
غسل الأموال .. المفهوم والتجريم والعقوبة، القاضي رشيد المنيفي (2) 842KB تحميل
وظيفة الالتزام – المهام والمسؤوليات لشركات الصرافة، اعداد رشيد عبدالكريم الأنسي. 4MB تحميل
منشور البنك المركزي الدوري رقم(2) لسنة 2013، المؤشرات الاساسية للاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب 4MB تحميل
منشور البنك المركزي الدوري رقم(2) لسنة 2013، المؤشرات الاساسية للاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب 4MB تحميل
منشور البنك المركزي الدوري رقم(2) لسنة 2013، المؤشرات الاساسية للاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب 4MB تحميل
وحدات الامتثال للصرافين 923KB تحميل
لائحة غسل الاموال وتعديلاتها (كامل) 346KB تحميل
تمويل الارهاب .. المفهوم والتجريم والعقوبة، القاضي رشيد المنيفي 1MB تحميل
القانون غسل الأموال بعد التعديل بعد التنسيق 184KB تحميل
غسل الأموال قيادات 1MB تحميل
استبيان الصرافين 391KB تحميل
برنامج الورشة التدريبية00 620KB تحميل